FBI继续深入调查阿根廷足协在美财务状况，约谈部分前足协高层

近日，美国联邦调查局（FBI）继续对阿根廷足协（AFA）在美国的财务运作展开深入调查，重点关注该机构通过多家金融机构转移巨额资金的情况。据阿根廷媒体《民族报》报道，该调查自2025年启动以来，目前由三名专门处理金融犯罪案件的联邦检察官负责，分别是驻华盛顿特区的帕特里克-古舒、克里斯托弗-廷，以及佛罗里达南区的迈克尔-伯杰。

此次调查的核心关注点是TourProdEnter LLC公司，该公司由戏剧制作人哈维尔-法罗尼及其妻子埃里卡-吉列特所有，负责管理阿根廷足协国际商业合同的资金收取，包括与阿迪达斯、华纳等品牌的合作项目。根据《民族报》获取的银行文件显示，该公司在过去几年通过花旗银行、Synovus银行、美国银行、摩根大通及PNC银行等五家金融机构累计转移资金至少2.6亿美元。其中，只有部分资金能够明确对应阿根廷足协的运营支出，另有约5700万美元流向多家不同公司，其具体用途仍在调查之中。

这一调查源于2024年9月阿根廷安全部向美国当局通报的可疑资金流动情况。时任安全部长帕特里夏-布利里奇表示，阿根廷安全部已经向美国FBI提供了相关证据。然而，当时FBI认为证据不足，未启动刑事调查。直到2026年初，随着新的银行资料曝光以及商人吉列尔莫-托福尼持续举报，案件逐渐取得进展，调查范围也随之扩大。

吉列尔莫-托福尼是最早向有关方面举报阿根廷足协在美国财务结构问题的人。他自诩为“阿根廷唯一获国际足联认证的比赛经纪人”，在全球足球圈拥有庞大的政商资源。在约3个小时的问询时间里，托福尼就阿根廷足协国际商业合同所涉财务架构提供了详细证词，并解释了阿足协如何通过设在美国的银行与公司开展并不透明的业务活动。他在美国特拉华州联邦地区法院提交申请，要求调取美国银行、美国银行公司、花旗集团和摩根大通相关证据资料，用于其在阿根廷境内对阿足协的法律诉讼。

目前，FBI正在扩大证人范围，或许会陆续传唤曾接触阿足协敏感财务信息的米莱政府前官员。有媒体预测，如果阿根廷继续赢球进入决赛，FBI有可能在适当时候传唤阿根廷足协主席克劳迪奥-塔皮亚。但目前，调查仍处于初步取证阶段，既未对塔皮亚等足协高管发出正式指控，也未采取逮捕、限制出境等强制措施，更未波及教练组与参赛球员。

调查过程中，塔皮亚本人一直身处美国，关注国家队的世界杯征程。他此前在阿根廷司法部门批准下获准出境，但需就其在国内涉及的一起涉嫌不当扣留社保缴款及税款案件提供高额担保。该案件金额超过190亿阿根廷比索，他一直身负出境禁令。尽管如此，塔皮亚此次是获得司法特批才得以随队北上征战，他来美国似乎带有“避难”味道。

目前的调查结果显示，TourProdEnter LLC公司在过去几年通过美国金融机构累计转移资金至少2.6亿美元。其中，只有部分资金能够明确对应阿根廷足协的官方运营支出，有约5700万美元被分流至多家背景模糊的公司与个人名下，且无法提供对等的商业服务凭证，缺乏经济合理性。其中部分款项甚至流向了与阿足协财务主管巴勃罗-托维希诺家族直接关联的SOMA Srl、Cabello Srl两家公司，甚至有资金还分散流入领取社会救济人员控制的空壳公司，以及足协高管亲属等私人账户，存在明显的挪用与利益输送嫌疑。

FBI的调查自然沿着洗钱（即通过空壳公司拆分转账、分层转移，掩盖资金的真实来源与去向）和银行欺诈（即向金融机构隐瞒资金真实用途，利用美国银行系统实施非法资金转移）方向展开。此外，该调查也可能得到阿根廷政府的支持，因为阿根廷的外汇管制非常严格，阿足协通过美国账户绕开本国外汇监管转移资金，本身也存在规避央行的操作，这是阿根廷政府也很感兴趣的问题，不排除未来联合调查。

不过，FBI调查暂时不会对阿根廷国家队的竞技产生实质影响。因为调查仍处于初步取证阶段，既未对塔皮亚等足协高管发出正式指控，也未采取逮捕、限制出境等强制措施，更未波及教练组与参赛球员。美国司法机构也会避免在阿根廷的比赛期间采取激进执法动作。但若后续调查坐实犯罪事实，情况将变得复杂。目前，阿根廷足协尚未针对调查发布官方回应。